Skip to main content
JOIN A MEETING
HOST A MEETING
With Video Off
With Video On
HOST A MEETING WITH VIDEO
HOST A MEETING WITHOUT VIDEO
SIGN IN
SIGN UP, IT'S FREE
SIGN UP, IT'S FREE
webinar register page
Topic
PREVENTING FINANCIAL FRAUD IN THE DIGITAL ERA
Description
В дигиталната ера, плащанията в реално време и промените в трансграничните плащания, управлението на измами и спазването им се превръщат в ключови процеси за всяка финансова институция. Докато банките се стремят да отговорят на новите очаквания на клиентите си, те трябва да предприемат конкретни мерки за справяне с финансовите престъпления, за да запазят висока степен на доверие сред потребителите и подобрят качеството на обслужване.
Темите, които ще бъдат част от събитието:
- Въздействието на настоящия икономически климат, как той ускори промяната в процесите на финансови транзакции и впоследствие отвори нови пътища за финансовите престъпници.
- Как да адаптираме стратегията си за противодействие на измами и финансови престъпления чрез холистичен подход към управлението на риска от измами в постоянно променящия се дигитален свят.
- Защо превенцията на измамите и AML започват да се сближават и как да защитите вашата институция от по-голям обем атаки и засилен регулаторен контрол относно спазването на изискванията за превенция на финансовите престъпления.
- Защо AI/ML и други технологични промени, ще бъдат ключови за развитието на вашата стратегия за защита от измами.
Time
Dec 8, 2020 10:00 AM in
Sofia
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host:
IBS Events Team
.
×
Share via Email
All fields are required
Your Information
Send to
Message preview
Hi there, You are invited to a Zoom webinar. When: Dec 8, 2020 10:00 AM Sofia Topic: PREVENTING FINANCIAL FRAUD IN THE DIGITAL ERA Register in advance for this webinar: https://ibs-bg.zoom.us/webinar/register/WN_hAdoHN_0SDu0sxUUOrCSJQ After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar. ---------- Webinar Speakers ЖЕНИ РАШЕВА (Senior Manager, Financial Crime @PwC) Жени Рашева е старши мениджър в отдела по финансови престъпления на PwC. През последните 12 години Жени работи в сферата на финансите и банкирането в Лондон, като консултира организации от финансовия сектор глобално по теми като измами, изпиране на пари и корупция. Жени има значителен опит в дизайна на оперативни модели и управленски рамки относно финансови престъпления, съставянето на политики и процедури, ръководството на оценки на риска и регулаторни прегледи, разследвания и провеждане на обучения. Преди да се присъедини към PwC Жени работи в отдела по стратегии срещу измамите на Barclays Bank в Лондон. КИРИЛ МУЧЕВ (Head of Financial Crime Intelligence @Paysafe) Kирил Мучев е юрист и експерт в сферата на регулаторните отношения, предотвратяване на финансови престъпления и стратегическо планиране. Заема длъжността Директор "Анализ на финансови престъпления" в Paysafe Group и отговаря за надзора на спазване на нормативните изисквания в организацията, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Работил е по съвместни случаи с ФБР, Интерпол, британската Национална агенция за престъпления и други международни правоохранителни служби. Преминал е AML & CFT обучения с International Compliance Association и има магистърска диплома по „Управление на международни проекти“. ВАСИЛ БАКАЛОВ (Senior Risk Systems Consultant @IBS) Васко е старши бизнес консултант "Управление на риска" в IBS (www.ibs.bg). Той има над 10 годишен опит в областта на банковите и дигиталните финансови услуги, където е придобил експертни познания върху различни риск системи и техники за предотвратяване на финансови измами. Участвал е в ключови успешни проекти в областта на финансовия сектор. Сега умело използва своя опит и експертни знания при изпълнението на проекти за внедряване на холистична система за предотвратяване на измами сред фин-тек компании и банкови институции.
×
Switch Time Zone
Time Zone:
(GMT-11:00) Midway Island, Samoa
(GMT-11:00) Pago Pago
(GMT-10:00) Hawaii
(GMT-9:00) Alaska
(GMT-9:00) Juneau
(GMT-8:00) Vancouver
(GMT-8:00) Pacific Time (US and Canada)
(GMT-8:00) Tijuana
(GMT-7:00) Edmonton
(GMT-7:00) Mountain Time (US and Canada)
(GMT-7:00) Arizona
(GMT-7:00) Mazatlan
(GMT-7:00) Chihuahua
(GMT-6:00) Winnipeg
(GMT-6:00) Saskatchewan
(GMT-6:00) Central Time (US and Canada)
(GMT-6:00) Mexico City
(GMT-6:00) Guatemala
(GMT-6:00) El Salvador
(GMT-6:00) Managua
(GMT-6:00) Costa Rica
(GMT-6:00) Tegucigalpa
(GMT-6:00) Monterrey
(GMT-5:00) Montreal
(GMT-5:00) Eastern Time (US and Canada)
(GMT-5:00) Indiana (East)
(GMT-5:00) Panama
(GMT-5:00) Bogota
(GMT-5:00) Lima
(GMT-4:00) Halifax
(GMT-4:00) Puerto Rico
(GMT-4:00) Caracas
(GMT-4:00) Atlantic Time (Canada)
(GMT-4:00) La Paz
(GMT-4:00) Guyana
(GMT-3:30) Newfoundland and Labrador
(GMT-3:00) Santiago
(GMT-3:00) Montevideo
(GMT-3:00) Recife
(GMT-3:00) Buenos Aires, Georgetown
(GMT-3:00) Greenland
(GMT-3:00) Sao Paulo
(GMT-1:00) Azores
(GMT-1:00) Cape Verde Islands
(GMT+0:00) Universal Time UTC
(GMT+0:00) Greenwich Mean Time
(GMT+0:00) Reykjavik
(GMT+0:00) Dublin
(GMT+0:00) London
(GMT+0:00) Lisbon
(GMT+0:00) Nouakchott
(GMT+1:00) Belgrade, Bratislava, Ljubljana
(GMT+1:00) Sarajevo, Skopje, Zagreb
(GMT+1:00) Casablanca
(GMT+1:00) Oslo
(GMT+1:00) Copenhagen
(GMT+1:00) Brussels
(GMT+1:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna
(GMT+1:00) Amsterdam
(GMT+1:00) Rome
(GMT+1:00) Stockholm
(GMT+1:00) Vienna
(GMT+1:00) Luxembourg
(GMT+1:00) Paris
(GMT+1:00) Zurich
(GMT+1:00) Madrid
(GMT+1:00) West Central Africa
(GMT+1:00) Algiers
(GMT+1:00) Tunis
(GMT+1:00) Warsaw
(GMT+1:00) Prague Bratislava
(GMT+1:00) Budapest
(GMT+2:00) Helsinki
(GMT+2:00) Harare, Pretoria
(GMT+2:00) Sofia
(GMT+2:00) Athens
(GMT+2:00) Bucharest
(GMT+2:00) Nicosia
(GMT+2:00) Beirut
(GMT+2:00) Damascus
(GMT+2:00) Jerusalem
(GMT+2:00) Amman
(GMT+2:00) Tripoli
(GMT+2:00) Cairo
(GMT+2:00) Johannesburg
(GMT+2:00) Khartoum
(GMT+2:00) Kiev
(GMT+3:00) Nairobi
(GMT+3:00) Istanbul
(GMT+3:00) Moscow
(GMT+3:00) Baghdad
(GMT+3:00) Kuwait
(GMT+3:00) Riyadh
(GMT+3:00) Bahrain
(GMT+3:00) Qatar
(GMT+3:00) Aden
(GMT+3:00) Djibouti
(GMT+3:00) Mogadishu
(GMT+3:00) Minsk
(GMT+3:30) Tehran
(GMT+4:00) Dubai
(GMT+4:00) Muscat
(GMT+4:00) Baku, Tbilisi, Yerevan
(GMT+4:30) Kabul
(GMT+5:00) Yekaterinburg
(GMT+5:00) Islamabad, Karachi, Tashkent
(GMT+5:30) India
(GMT+5:30) Mumbai, Kolkata, New Delhi
(GMT+5:45) Kathmandu
(GMT+6:00) Almaty
(GMT+6:00) Dacca
(GMT+6:00) Astana, Dhaka
(GMT+6:30) Rangoon
(GMT+7:00) Novosibirsk
(GMT+7:00) Krasnoyarsk
(GMT+7:00) Bangkok
(GMT+7:00) Vietnam
(GMT+7:00) Jakarta
(GMT+8:00) Irkutsk, Ulaanbaatar
(GMT+8:00) Beijing, Shanghai
(GMT+8:00) Hong Kong SAR
(GMT+8:00) Taipei
(GMT+8:00) Kuala Lumpur
(GMT+8:00) Singapore
(GMT+8:00) Perth
(GMT+9:00) Yakutsk
(GMT+9:00) Seoul
(GMT+9:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
(GMT+9:30) Darwin
(GMT+10:00) Vladivostok
(GMT+10:00) Guam, Port Moresby
(GMT+10:00) Brisbane
(GMT+10:30) Adelaide
(GMT+11:00) Canberra, Melbourne, Sydney
(GMT+11:00) Hobart
(GMT+11:00) Magadan
(GMT+11:00) Solomon Islands
(GMT+11:00) New Caledonia
(GMT+12:00) Kamchatka
(GMT+12:00) Fiji Islands, Marshall Islands
(GMT+13:00) Auckland, Wellington
(GMT+14:00) Independent State of Samoa
×
Continue to PayPal
Click to Continue
×
×
Upcoming Meetings
Would you like to start this meeting?
Would you like to start one of these meetings?
View more...