webinar register page

Webinar banner
PREVENTING FINANCIAL FRAUD IN THE DIGITAL ERA
В дигиталната ера, плащанията в реално време и промените в трансграничните плащания, управлението на измами и спазването им се превръщат в ключови процеси за всяка финансова институция. Докато банките се стремят да отговорят на новите очаквания на клиентите си, те трябва да предприемат конкретни мерки за справяне с финансовите престъпления, за да запазят висока степен на доверие сред потребителите и подобрят качеството на обслужване.

Темите, които ще бъдат част от събитието:
- Въздействието на настоящия икономически климат, как той ускори промяната в процесите на финансови транзакции и впоследствие отвори нови пътища за финансовите престъпници.
- Как да адаптираме стратегията си за противодействие на измами и финансови престъпления чрез холистичен подход към управлението на риска от измами в постоянно променящия се дигитален свят.
- Защо превенцията на измамите и AML започват да се сближават и как да защитите вашата институция от по-голям обем атаки и засилен регулаторен контрол относно спазването на изискванията за превенция на финансовите престъпления.
- Защо AI/ML и други технологични промени, ще бъдат ключови за развитието на вашата стратегия за защита от измами.

Dec 8, 2020 10:00 AM in Sofia

IBS Bulgaria & ACFE (Bulgaria)
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

ЖЕНИ РАШЕВА
Senior Manager, Financial Crime @PwC
Жени Рашева е старши мениджър в отдела по финансови престъпления на PwC. През последните 12 години Жени работи в сферата на финансите и банкирането в Лондон, като консултира организации от финансовия сектор глобално по теми като измами, изпиране на пари и корупция. Жени има значителен опит в дизайна на оперативни модели и управленски рамки относно финансови престъпления, съставянето на политики и процедури, ръководството на оценки на риска и регулаторни прегледи, разследвания и провеждане на обучения. Преди да се присъедини към PwC Жени работи в отдела по стратегии срещу измамите на Barclays Bank в Лондон.
КИРИЛ МУЧЕВ
Head of Financial Crime Intelligence @Paysafe
Kирил Мучев е юрист и експерт в сферата на регулаторните отношения, предотвратяване на финансови престъпления и стратегическо планиране. Заема длъжността Директор "Анализ на финансови престъпления" в Paysafe Group и отговаря за надзора на спазване на нормативните изисквания в организацията, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Работил е по съвместни случаи с ФБР, Интерпол, британската Национална агенция за престъпления и други международни правоохранителни служби. Преминал е AML & CFT обучения с International Compliance Association и има магистърска диплома по „Управление на международни проекти“.
ВАСИЛ БАКАЛОВ
Senior Risk Systems Consultant @IBS
Васко е старши бизнес консултант "Управление на риска" в IBS (www.ibs.bg). Той има над 10 годишен опит в областта на банковите и дигиталните финансови услуги, където е придобил експертни познания върху различни риск системи и техники за предотвратяване на финансови измами. Участвал е в ключови успешни проекти в областта на финансовия сектор. Сега умело използва своя опит и експертни знания при изпълнението на проекти за внедряване на холистична система за предотвратяване на измами сред фин-тек компании и банкови институции.